http://www.bisnis.com/articles/bappebti-ini-dia-daftar-broker-valas-bermasalah-di-indonesia-1
http://www.bisnis.com/articles/broker-bermasalah-ini-dia-broker-valas-bermasalah-2
JAKARTA: Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti tengah membidik sejumlah broker
berjangka ilegal yang beroperasi di Indonesia, yang dianggap melanggar
ketentuan UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Pelanggaran atas ketentuan itu, berdasarkan UU tersebut, diancam dengan hukuman
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.
Berikut adalah daftar pialang yang didapatkan Bisnis dari Alfons Samosir, Kepala Biro Hukum Bappebti.
Dia berharap masyarakat tidak menaruh dananya pada pialang yang sebagian
besar menawarkan produk perdagangan foreign exchange (forex) itu.
1. PT. Central Asset Internasional,
beralamat di Jakarta dengan jenis perdagangan valuta asing.
2. PT. AFS Global R (PT Glosky), beralamat
di Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok E 1 No. 6 Jakarta. AFS menawarkan
produk forex, kasusnya ditangani Polda Metro Jaya.
3. PT. Megatama Informatika, beralamat di
Sampoerna Strategic Square Lt.21, Jakarta. Jenis perdagangan yang dilakukan
adalah forex, kasusnya ditangani Polda Metro Jaya.
4. PT. Skyeast Investama Corporation,
beralamat di Jl. Ujung Pandang 2 No. 4, Makassar. Skyeast memperdagangkan
produk forex, index, dan CFD.
5. PT. Capital Trade Int’l, beralamat di
Jakarta dengan jenis perdagangan forex.
6. PT. IKO Fx, berdomisili di Jln. Tukad 4
B Panjer, Denpasar. Kasusnya ditangani Reskrim Poltabes Denpasar.
7. PT. Mondial Internasional, beralamat di
Jakarta dengan jenis perdagangan forex.
8. PT. MIG (online trading), beralamat di
jakarta dengan jenis perdagangan forex.
9. PT. Amasis yang beralamat di Gd. Bursa
Efek Jakarta Tower II Lt. 12, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta.
10. PT. Tazkia Mitra Mulia yang beralamat di Jl. Pejajaran Timur II
No. 11A Sumber, Surakarta. Jenis perdagangan forex dan kasusnya ditangani
Poltabes Surakarta.
11. PT. Howard, beralamat di Gd. Grha Surya L.2 Jl. Setia Budi
Selatan 1 kav.9, Kuningan, Jakarta Selatan.
12. CV. Sinar Sejahtera yang beralamat di Jl. Sidomulyo No. 19
Wonosobo, Jawa Tengah, dengan jenis perdagangan forex. Belum ada penanganan,
hanya ada pengaduan nasabah.
13. FXOpen Invesment Inc., beralamat di Menara BCA Jl. Thamrin No.
1 Jakarta. FXOpen memperdagangkan forex, namun hingga saat ini belum ada
pengaduan dari nasabah.
14. Master Forex Jakarta, di CBD Area Artha Graha Building 6th
Floor, No. 18 Jl. Jendral Sudirman, Jakarta. Perusahaan bergerak dalam
perdagangan forex, tapi hingga saat ini belum ada pengaduan dari nasabah.
15. Master Forex Bandung yang beralamat di Komplek Ruko Pascal
Hypersquare Blok B-18, Jl. Pasarkaliki Bandung. Belum ada pengaduan nasabah
dari perusahaan forex ini, namun Bappebti telah memberikan peringatan.
16. Master Forex Yogyakarta, di Jl. Raya Seturan No. 100 Seturan,
Yogyakarta. Perusahaan yang menjadi agen broker asal Rusia ini mengaku kepada
Bisnis memiliki 1.000 lebih akun nasabah. Kantornya buka 24 jam.
17. Master Forex Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Cipedes I No.
15A Tasikmalaya, Jawa Barat. Hingga kini belum ada pengaduan nasabah perusahaan
yang bergerak dalam perdagangan valuta asing ini.
18. Master Forex Surabaya, di Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.4 No.
409 Jl.
19. Master Forex Borneo yang berkantor pusat di Jl. Ayani Kompleks
Ruko Ayani Mega Mall Blok B23, Pontianak, Kalimantan Barat. Belum ada pengaduan
nasabah.
20. Master Forex Sumatera Training Centre beralamat di Mandiri
Building Lt.6 No. 606 Jl. Imam Bonjol No. 16 D Medan. Belum ada pengaduan
nasabah terhadap perusahaan ini.
21. BCAFx, beralamat
di Jl. Mawar IV No. 7-8 Malang, Jawa Timur. Hingga kini belum ada pengaduan
nasabah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan forex ini. BCAFx merupakan
introducing broker (IB) dari perusahaan Instaforex asal Rusia.
22. Surabaya Forex di SFX Center
Jl. Panglima Sudirman No. 101-103 Surabaya. Bappebti belum menerima pengaduan
nasabah dari perusahaan forex ini.
23. PT Cahaya Forex Yogyakarta
dengan 13 cabang. Kasus cahaya forex ditangani Polda DIY dan pemiliknya telah
ditangkap. Perusahaan yang dikenal pula sebagai Mandiri Investa menggunaka
skema pengunmpulan dana masyarakat untuk diperdagangkan pada pasar mata uang.
Skema ini belum diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
24. PT Virgin Gold MC (VGMC)
beralamat di Pontianak. Sudah ada pengaduan dari masyarakat, namun belum ada
tindakan. Di internet, dikenal pula Virgin Gold Mining Corporation yang mengaku
sebagai perusahaan investasi yang bergerak di bidang bisnis pertambangan logam
mulia emas dan industri emas lainnya. Mereka menjanjikan keuntungan berlipat
dalam waktu singkat.
25. PT Fatrial Member, perusahaan
forex yang berdomisili di palembang, sudah dalam radar satgas waspada
investasi. Model bisnisnya dengan menitipkan sejumlah uang dengan bunga antara
6%--7% per bulan, dibayarkan tiap tanggal 3.
26. PT Smart Investment Mandiri yang
beralamat di Palembang.
27. PT. Satrian Investment, juga
beralamat di Palembang, dalam pantauan satgas.
28. PT. Pioneer Investment, perusahaan
yang bergerak dalam perdagangan forex beralamat di Palembang yang diketahui
berdasar laporan masyarakat.
Selain ke-28 itu, Bappebti menengarai masih ada puluhan nama perusahaan yang
memperdagangkan forex tanpa izin regulator.
"Alpari termasuk yang kami curigai, sekalipun mereka mengaku hanya
melakukan edukasi," kata Alfons merujuk pada perusahaan broker asal
Selandia Baru. Alfons mengakui bahwa adanya akun mini dan mikro jadi salah satu
daya tarik broker asing.
Akun mini pernah diperbolehkan untuk ditawarkan broker lokal berizin sebelum
2006, tapi kemudian dilarang oleh Bappebti semasa dipimpin oleh Titi Hendrawati.
Hingga saat ini, menurut Alfons, regulator belum terpikir untuk memperbolehkan
lagi akun mini dalam perdagangan valas. "Kalau untuk emas, mungkin bisa
kita izinkan," katanya tanpa memberi keterangan lebih lanjut soal
regulasinya.
Daftar nama perusahaan di atas, jika ditelisik lebih dalam, tidak semuanya
broker bermasalah, melainkan skema penipuan yang dikenal dengan Ponzi atau
money game, atau biasa disebut high yield investment program (HYIP).